تخطى إلى المحتوى

تحقيق يكشف عن مساعدة دولة أوربية وشبكة علاقات لتهريب أموال آل الأسد وغسيلها

مدونة هادي العبد الله – خاص

تستخدم عائلة بشار الأسد رومانيا لنقل الأموال لتجاوز العقوبات المفروضة عليهم.

ابن خال الرئيس بشار الأسد رامي مخلوف ، وبدعم من وليد عثمان ، سفير سوريا في بوخارست.

يستخدم شبكة من الشركات المسجلة في رومانيا للتهرب من الضرائب وللإثراء الشخصي من الأموال العامة.


في وقت سابق ، رامي مخلوف ، الذي يُعد قيصر الاقتصاد السوري وأغنى رجل في سوريا و “محفظة” بشار الأسد .

نشر العديد من تسجيلات الفيديو التي اتهم فيها الأجهزة الأمنية بالضغط عليه وعلى شركاته وأعماله.

مؤكدًا أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد السوري ، حيث أن جزء مهم من أرباح شركاته تشكّل الضرائب التي تتلقاها خزينة الدولة.


قبل بضعة أيام ، طالبت الحكومة السورية من مخلوف بدفع مبلغ 234 مليار ليرة (450 مليون دولار) كضرائب لخزينة الدولة على الدخل الذي تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية في إحدى الشركات التي يديرها.


من أين يحصل رجل الأعمال السوري على مثل هذه الأموال؟ من الواضح أن هذا ليس كل ما يملكه ابن خال الرئيس الأسد؟


وفقاً لعدد من المصادر المستقلة ، ساعدت العلاقات الجيدة الطويلة مع الدولة الرومانية .

والتي أقامها والد بشار الأسد ، على أن يصبح مخلوف أغنى شخص في سوريا.

العلاقات السورية الرومانية لها تاريخ طويل ، فوفقاً للمعارض السوري محمد الرفاعي ، الموجود في رومانيا ، لا تزال العلاقات فعالة الى يومنا هذا.


تسمح شبكة الشركات السورية المسجلة في رومانيا ذات الصلة بأسرة وليد عثمان ، السفير السوري في بوخارست وبشراكة حمو رامي مخلوف ، بتنفيذ آليات مختلفة لنقل الأموال السورية التي سرقها أفراد عائلة الأسد ودائرته المقربة منه من الخزينة.


لا تُستخدم الشركات في “غسل الأموال” فحسب ، بل وتُستخدم أيضاً كـ “قنوات” لتحويل الأموال من والى جميع أنحاء العالم.

قال نائب وزير النفط والثروة المعدنية السوري السابق عبده حسام الدين أن السفير السوري وليد وأبناؤه علي وقسورة عثمان يحملون بشكل منتظم صفة وسطاء يتصرفون بما يخدم مصالحهم الشخصية ونيابة عن عائلة الأسد.


في مايو 2012 ، نشر موقع ” Rise Project ” الصحفي الاستقصائي وثائق عرضت حجم أعمال الشركات السورية في رومانيا ، والمبلغ الإجمالي للأموال المغسولة يتجاوز 0.9 مليار دولار.

ووفقًا لذات الموقع الغير الربحي ، فإن أحد الأركان الرئيسية في هذا المخطط هو نادر قلعي ، وهو مواطن سوري حاصل على إقامة دائمة في كندا .

وقد شغل سابقًا منصب المدير التنفيذي لشركة سيريتل ، أكبر مشغل للهاتف المحمول في سوريا للمالك الرسمي رامي مخلوف.


وبدعم من رئيس جمعية رجال الأعمال السوريين في رومانيا هيثم الأسد والسفير السوري صالح عثمان ، وأولاده ، أسس نادر قلعي عدة شركات في رومانيا.

كل هذه الشركات جزء من مجموعة واحدة من تجمع شركات “Medox” ، المسجلة في النمسا ، والتي تنشط بشكل رئيسي في مجال العقارات.
ووفقًا للصحافة الألمانية ، تتم إدارة أعمال “Medox” باستمرار من دبي من قبل رامي مخلوف شخصياً.


يصف تقرير عقوبات الاتحاد الأوروبي قلعي بأنه “رجل أعمال يعمل في سوريا ويقدم استثمارات كبيرة في مجال البناء.”


كان مشروعه الأخير يتعلق ببناء المنتجع السياحي “جراند تاون”. ووافقت الحكومة السورية على تنفيذ هذا المشروع لمدة 45 سنة مقابل حوالي 20٪ من الأرباح.


إن المجلس الأوروبي مقتنع بأن نادر قلعي وشركاؤه “يحققون مكاسب شخصية من النظام” ، وبالمقابل يوفرون الدعم المالي وخدمات متنوعة أخرى للنظام السوري.

وفي 21 يناير 2019 ، أدرج الاتحاد الأوروبي قلعي في قائمة العقوبات وجمّد أصوله المالية وممتلكاته.


لقد نضجت الحاجة إلى تغيير البلاد منذ فترة طويلة. غالبًا ما يشير الرهان على الدائرة الأقرب من الرئيس .

والتي تستمر في استخدامه والتواصل معه لمصلحتها الشخصية فقط ، الى حقيقة أن احتياجات الدولة يتم إستبعادها الى المراتب الثانوية.

فعند الاختيار بين تمويل المؤسسات الاجتماعية أو العسكرية والإثراء الشخصي ، دائماً ما يتم اختيار الإثراء. الأمر الذي أظهر مرة أخرى الموقف الذي وقع فيه رامي مخلوف.

كما أن الصراع في دائرة المقربين من الرئيس الأسد قوي للغاية .

وأي شخص يريد كسر الحلقة المفرغة يمكن اتهامه ، على سبيل المثال ، بالتعاطف أو العلاقة مع الثوار.


وسبب هذا يرجع إلى الأسد نفسه ، الذي لا يستطيع دائمًا السيطرة على الوضع بشكل مستقل .

وهو معتاد على الاعتماد على المقربين منه وعلى أسرته أو أقرب المستشارين السياسيين له في مثل هذه الحالات.

مدونة هادي العبد الله