تخطى إلى المحتوى

الكشف عن تورط شركات أوروبية بدعم نظام الأسد ومساعدته على التهـ.رب من العقـ.وبات الأمريكية

أصدرت شبكة التحقيق في الجـ.رائم المالية “FinCEN” تحقيقاً استقصائياً أشارت فيه إلى وجود وثائق مسربة تكشف عن شركات مالطية ساعدت نظام الأسد على التهرب من العقـ.ـوبات وأبرمت معه عقوداً بقمية 2 تريليون دولار أمريكي.

وذكر التحقيق بأن سلطات الولايات المتحدة سعت للحصول على معلومات عن تعامل مالطا مع شركة “Petrokim Trading” وشركات أجنبية أخرى، وكيف عملت على تسهيل التهرب من العقـ.وبات الأمريكية المفروضة على الأسد.

التحقيق الذي نشرته وكالة “TIMES OF MALTA” المالطية، 22 أيلول الحالي، تحدث عن 12 صفقة تمت عام 2014 بشكل مشبوه.

وحصلت الصفقات بين شركتي: “Petrokim Trading” و”Blue Energy Ltd”، بقيمة 11.7 مليون يورو، بين تموز وكانون الأول 2014.

تسهيل المدفوعات ونقل الغاز إلى سوريا

وشركة “Blue Energy Ltd” موضوعة على لائحة العقـ.ـوبات الأمريكية منذ عام 2015، وفقاً لموقع “عنب بلدي”

وأفاد بيان صحفي للحكومة الأمريكية بأن الشركة شاركت عام 2008 بتسهيل المدفوعات المتعلقة بشحن السفن التجارية للمنتجات البترولية إلى سوريا.

ووجهت السلطات الأمريكية اتهاماً للشركة آنفة الذكر بالمساعدة في ترتيب اتفاق مع سفينة “تالا” لتفريغ غاز البترول المسال في سوريا، شباط 2015، بقيمة تفوق المليون يورو.

اقرأ أيضاً: مسؤول أمريكي: العقـ.ـوبات على بشار الأسد مستمرة وبشكل أشد من السابق ولن تلغى إلا في حالة واحدة! (فيديو)

وأضاف التحقيق بأنه جرى تحويل 24 مليون يورو بين شركة “Petrokim Trading” وشركات شحن أخرى نفت انتهـ.ـاكاتها للعقـ.وبات الأمريكية على إيران.

لكن شركة “Petrokim Trading” بررت تعاملها مع الشركات الأجنبية، مشيرةً إلى أنه حصل قبل دخول سوريا في العقـ.وبات الأمريكية والأوروبية.

يشار إلى أن وثائق “FinCEN” يبلغ عددها أكثر من 2500 وثيقة، وتصل قيمتها إلى أكثر من ملياري دولار أمريكي.

وأُرسلت هذه الوثائق إلى السلطات الأمريكية من قِبل مجموعة بنوك بين عامي 2000 و2017 من أجل الإبلاغ عن سلوك مشبوه لأحد عملائها، لكنها لا تعني بالضرورة أن العميل ارتكب مخالفة أو جـ.ريمة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” فإن هذه الوثائق تعد من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي التي تحاط بحراسة مشددة.